Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров:
Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6.
Время проведения: 27 июня 2023 г. в 14-00
2. Кворум заседания совета директоров:
Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций – 436650 штук.
Количество обыкновенных акций – 327500 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
Количество привилегированных акций - 109150 штук.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
4. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:
Избрать председателем совета директоров общества – Какабадзе Бадри Давидовича
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято 5 голосами
По второму вопросу повестки дня:
Предлагаемое решение по п.2 повестки дня:
Назначить секретарем совета директоров общества – Резникову Татьяну Владимировну – сотрудника ОАО «Хладокомбинат»
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Решение принято 5 голосами
5. Содержание решений, принятых советом директоров:
Постановили:
1. По первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Избрать председателем совета директоров общества – Какабадзе Бадри Давидовича
2. По второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Назначить секретарем совета директоров общества – Резникову Татьяну Владимировну.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 01/23 от 27.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Папилова
3.2. Дата 27.06.2023г.